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百亿美元巨骗终被定罪,七项欺诈罪名全部成立!

2023-11-07 11:08:28 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

仅在一年前,他还是加密货币领域最受瞩目的商业领袖和创业偶像。 三十岁之前他的身家就达到了200亿美元。 他生活俭朴,不拘小节,不贪图富贵,热心慈善事业,慷慨解囊。 直到百亿诈骗案曝光,外界才看清了一场骗取数百亿美元的惊天骗局的真面目。 七项欺诈罪全部被判有罪,FTX 创始人面临最高 100 年监禁。

七项罪名成立,面临100年监禁

百亿诈骗案七项诈骗罪终于全部定罪!

美国东部时间上周四,纽约曼哈顿联邦地方法院12名陪审员经过四个小时的讨论,最终达成一致裁决。 FTX 创始人兼首席执行官 Sam Bankman Fried(以下简称 SBF))因全部七项欺诈和共谋罪被判有罪。 这意味着他面临最高110年监禁的刑罚,并且可能要在监狱中度过余生。

根据美国司法制度,陪审团负责定罪,法官负责量刑。 SBF的具体判决将于明年3月底宣判。 他的法律团队已经宣布将上诉并尽可能延长诉讼期限。 不过,本案的大部分同谋均已认罪,并积极配合警方调查,并在法庭上作证指控SBF。 只有SBF仍然坚持无罪抗辩,这意味着他无法获得减刑。

SBF身穿灰色西装,系着紫色领带,双手交叉放在胸前,面向陪审团站在被告席上。 当宣布审判结果时,SBF连续七次听到“有罪”,但脸上却看不到太多表情变化。 或许这个结果是他早就预料到的。

SBF的父母坐在他后面。 斯坦福大学法学院的两位著名学者在过去一个月的法庭诉讼中一直陪伴在他们的儿子身边。 听到七项定罪后,SBF 的母亲将脸埋在双手中,以掩饰哭泣的表情。 当SBF被法警护送出法庭时,他向父母轻轻点了点头,但仍然没有任何表情。

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被陪审团定罪后,SBF法律团队表示将继续上诉,“捍卫自己的清白,并继续打官司”。 在过去一个月的法庭听证会上,SBF豪华的法律团队一直试图将他形容为“不懂商业运作的书呆子企业家”。 SBF甚至亲自出庭作证,解释称只是运气不好导致自己生意失败,没想到竟然是诈骗罪。

然而,他的清白和辩护显然未能说服陪审团。 庭审期间,检察官传唤了十多名关键证人,其中包括SBF的商业伙伴、大学同学和前女友。 几乎所有目击者都明确作证,是SBF亲自策划、下令在FTX平台设立暗门,肆无忌惮地将数百亿客户资金转移到自己的对冲基金Alameda。

虽然SBF法律团队辩称这些证人是想把所有责任推给SBF来为自己开脱,但这种辩护显然太苍白了。 多名同案嫌疑人的交叉验证指向SBF。 而这些污点证人只能得到减刑而不是赦免。 SBF被定罪后,他们也将在明年底受到指控和审判。

在庭审对峙之前,检察官收集了数百万页的内部文件和聊天记录,核实了这些污点证人所说的一切,也暴露了SBF在公共和私人场所的两张面孔,把他撕碎了。 给自己塑造一个“天真无知”的形象。 为了防止欺骗行为被揭露并留下证据,SBF甚至要求FTX使用“阅后即焚”的Signal应用程序进行内部沟通,因为艾莉森在公司内部提到Alameda的运作时感到愤怒。

美国历史上第二大诈骗案

这是自2008年纳斯达克前主席伯纳德·麦道夫的庞氏骗局被曝光以来,美国金融界最震惊的欺诈案件。与麦道夫的庞氏骗局投资基金相比,SBF处于缺乏监管的新兴加密货币领域。 它肆无忌惮地利用平台储户的资金作为自己的提款机,通过秘密后门代码盗取了超过140亿美元。 截至事件曝光时,投资者已蒙受超过 80 亿美元的损失。

SBF被定罪后,曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯表示,SBF犯下了美国历史上最大的金融欺诈案之一。 “加密货币可能是一个新领域,但像这样的欺诈案件与过去没有什么不同。”

事发前,SBF仍是币圈最令人羡慕的创业偶像。 他创立的FTX在短短两年内就成为全球第三大加密货币交易所。 不到30岁的SBF,个人账面资产超过200亿美元。 在这个年纪,只有扎克伯格更富有。

去年11月,全球第三大加密货币交易所FTX破产,震惊整个行业。 一个月后,SBF 与其他高管一起在巴哈马被捕,随后他接受了引渡协议返回美国。 虽然法官设定的保释金额高达2.5亿美元,但令人难以置信的是,他的父母居然提供了财产担保,将他从纽约带回了斯坦福德的家中。

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父母千方百计把他送回家,SBF再次将他送进牢房。 今年8月,SBF向媒体泄露了其前女友、本案关键证人、Alameda首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)的私人日记。 这种威胁关键证人的行为违反了他的保释条款。 法官立即撤销了SBF的保释和回家的舒适待遇,并被带到纽约曼哈顿的联邦拘留中心。

SBF的诈骗犯罪金额仅次于美国历史上最大的金融诈骗犯伯纳德·麦道夫。 当时,在美国金融监管部门的监管下,麦道夫利用自己过往的经验和行业声望,精心设计并运作了一个巨大的庞氏骗局。 被他诈骗的投资者包括汇丰银行、瑞银集团等多家知名金融机构,整体损失接近650亿美元。

2009年,麦道夫被判犯有11项欺诈等罪名,被判处150年监禁,并罚款179亿美元。 但他只在监狱里呆了不到12年。 2021年,82岁的麦道夫死于狱中。 他服刑期间,两个儿子在巨大的压力下自杀身亡。 然而,因他而损失殆尽的近4万名投资者,仍在徒劳地试图挽回损失。

SBF 的贪婪和大胆可能仅次于麦道夫。 2017年,他首先创立了加密货币对冲基金Alameda,但在此之前他没有衍生品交易经验; 两年后,SBF创立了加密货币交易平台FTX。 某种程度上,FTX是SBF为Alameda打造的“提款机”。 他从一开始就指示在FTX平台中嵌入密码,以便Alameda可以随意“借用”客户资金。

SBF 对于实施金融欺诈毫不犹豫。 去年 6 月,当加密货币贷款机构 Genesis 要求提供大笔贷款时,他们提出审查 Alameda 的资产负债表。 当然,SBF无法出示真实的资产负债表,因为Alameda当时的资产几乎都是“借来”FTX客户资金。

Alameda和FTX的高管团队捏造了多张虚假资产负债表,SBF最终选择了其中一张交给Genesis; 虚假的资产负债表掩盖了 Alameda 从 FTX 非法窃取的 100 亿美元,使 Alameda 看起来拥有足够的资产来偿还所有贷款。

但最终,纸包不住火。 去年11月,随着Alameda基金从FTX抽走资金的丑闻曝光,惊慌失措的投资者纷纷从FTX撤资。 这家曾经估值320亿美元的全球第三大交易所在短短两周内就亏损了。 由于缺乏资金,他被迫破产。 数千名投资者集体损失数十亿美元。

Alameda从FTX非法转移了多少客户资金? 根据艾利森的证词,前后总额为140亿美元,其中阿拉米达只偿还了一小部分。 去年11月FTX崩盘时,Alameda只有40亿美元资产,却从FTX“借”了120亿美元。

即便挪用了数百亿客户资金,即便被法庭上所有证人指认,SBF仍然有底气在法庭上理直气壮地说,只是运气不好导致公司破产,从来没有想着骗取客户资金,骗走数亿美元。 这1亿美元的资金只是为了维持阿拉米达基金的正常运作。 只是这一次,陪审团不相信他的故事。

拥有的不仅仅是金钱的完美人物

一个真正高明的骗子总是把自己伪装成一个无害、天真的书呆子。 许多目击者、朋友和知己的证词揭露了诈骗者如何诈骗数百亿美元。 SBF精心设计公众形象,煞费苦心经营媒体关系,花重金邀请名人做广告,花巨资进行政治捐款来接近政客。

和扎克伯格一样,SBF 也热衷于维持“书呆子企业家”的形象,甚至自称患有自闭症。 据前女友描述,SBF标志性的凌乱卷发和每天穿的宽松大T恤都是他精心设计的,因为他相信这样的形象会给外界留下他值得信赖的印象,不喜欢享受自己。 。

就连他的父母也成为了SBF获得外界信任的资本。 他的父母都是斯坦福大学的法学教授。 他们都是业内德高望重的知名学者,在硅谷拥有众多人脉。 在红杉资本等知名风投公司投资FTX的过程中,“班克曼·弗里德夫妇之子”的标签给人留下了诚实可信的重要印象。 然而,这对夫妇现在因为儿子而声名狼藉,而且他们还因帮助运营 FTX 慈善基金会而面临诉讼。

SBF 精心打造其公众形象。 尽管数百亿美元的资产从FTX平台被夺走并被多方面挥霍,但SBF希望向外界表明,它不贪图享乐,不在乎金钱。 他在接受《纽约时报》采访时表示,自己根本不需要那么多钱,他更关心自己能否帮助世界,并计划捐出大部分个人财富。

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SBF在巴哈马购买了价值4000万美元的顶层公寓后,选择与许多FTX高管住在一起,冒充公司租用的宿舍。 尽管他乘坐私人飞机出行,光是私人飞机就花费了1500万美元,但他特意选择了一辆廉价的丰田卡罗拉作为自己的座驾。 他最喜欢的食物是面包上的花生酱。 我平时穿的衣服是T恤和短裤。

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在FTX快速扩张的过程中,SBF毫不犹豫地在广告和营销方面投入巨资。 不仅投资了2021年迈阿密热火队主场冠名权,成为NBA和MLB的官方赞助商,并签约了美式橄榄球巨星汤姆·布雷迪、NBA巨星库里和奥尼尔等知名体育巨星。尼尔和网球明星大阪直美。 自有平台背书。

这些名人的代言为FTX带来了数百万普通投资者将资金存入FTX平台。 但他们没想到的是,这些资金最终会流向SBF的对冲基金。 FTX倒闭后,这些名人因宣传FTX平台而被投资者联合起诉。

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SBF一直非常重视媒体关系和渠道。 他愿意花大量时间与媒体打交道,与知名媒体记者建立良好的关系。 他已投资了加密货币垂直媒体Semafor和TheBlock,同时也在考虑投资Vox和Forbes等主流媒体。 据美国主流媒体报道,SBF是一位视金钱如无物的天才,是“新巴菲特”,是具有社会责任感的新一代企业家。

SBF 甚至热衷于投资 Twitter。 去年马斯克宣布以440亿美元收购Twitter后,SBF通过马斯克当时的女友、加拿大歌手格莱姆斯联系了马斯克,希望与后者会面,商谈投资50亿美元入股事宜。 不过,尽管当时马斯克非常缺钱,但他并没有接受SBF的投资。 世界首富对人的眼光真是恶毒。

该用钱的地方,SBF历来不惜重金,特别是政治捐款,建立联系。 2020年美国总统大选期间,SBF向民主党候选人乔·拜登的超级行动委员会捐赠了数百万美元。 在2022年中期选举中,SBF捐赠了4000万美元。 在 FTX 倒闭前的一年半时间里,SBF 捐赠了至少 7000 万美元。

就在去年5月,SBF重磅宣布,计划在2024年总统选举期间捐赠至少1亿美元支持民主党。 但正当大家都认为SBF是民主党的主要捐助者时,他却承认自己实际上也向共和党捐了等量的钱,不过都是通过间接政治捐款(黑钱)。

作为SBF诈骗案的核心同谋,Alameda首席执行官艾莉森在证人席上坦言,骗局曝光后她感到如释重负,因为她不再需要撒谎了。 但在另一端的被告席上,SBF继续坚称自己的清白和无知。

然而,在今年8月保释被取消之前,SBF曾在硅谷家中接受自媒体朋友采访时表示,“如果我的生命现在结束,我可能只会给世界带来伤害。我所做的一切也给世界造成了巨大的伤害。” 我给自己带来了很大的压力。”

或许,想要演,就得演到最后一场。

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