“本案突出特点是，诈骗团伙抓住了被骗人被骗小额钱财的心理特征，不当真，不报案，导致诈骗难以被发现，从而大举诈骗。”胶河市副市长、公安局局长任峰在接受《法治日报》记者采访时说。

使用相同的技巧作弊

“你好，你是×孙吗？我是××公司的业务员，您的营业执照即将到期，请尽快办理！"

2022年11月14日，胶河市飘河镇个体工商户孙某接到当地一个陌生电话，对方自称是金融公司员工，可以代代办营业执照年检，每次手续费仅为198元， 公司还可以提供法律咨询、财务税务申报等相关业务。同时，该人声称，如果不与公司办理年检业务，如果错过诉讼时效，可能会面临高额罚款。随后，根据对方的要求，孙某又添加了账号名称为“钟忠”的网友，转账198元。但孙某立即意识到自己可能被骗了，立即向飘河镇派出所报案。

接到报案后，民警迅速开展工作。经

咨询市场监督管理部门对个体工商营业执照进行年检后，

民警证实，个体工商户营业执照年检不需要手续费，更不需要罚款。警方在调查过程中发现，有两名个人运输商和七名肉牛养殖户被骗。

“如果你被骗了，为什么不报案？”当警察问起被骗人的情况时，他们的回答基本上是“这么多钱，不值得报警”。

经过初步调查，警方发现，这9名受骗人均为乡镇农村个体工商户，被骗经历与孙某高度相似——接到的电话和诈骗词一模一样，网友账户和转账金额也一模一样， 民警迅速向交河市公安局报案。

欺诈团伙浮出水面

“这一系列诈骗案件的背后，一定有一个组织化、规模化、分工化的网络诈骗团伙，正在进行'广网'诈骗和犯罪活动。”胶河市公安局副局长刘立峰说。

警方通过案件分析判断，认为诈骗犯罪嫌疑人集中在农村地区，这是电信网络诈骗违法犯罪的新趋势、新变化。诈骗的伎俩虽然简单，但具有很强的欺骗性，不容易被发现，被骗的人很容易上当受骗。

群众的利益不是小事。为防止更多农村人口遭受财产损失，交河市公安局立即成立专案组开展调查工作，同时加大社会宣传警示力度。

专案组经调查分析确认，账号用户“钟”（绰号“钟忠”）收到钱后，通过银行卡和网络转账至李某账户，李某汇总后转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多级跟踪调查，一个以高某为首，以李、罗、袁等10余人为骨干的电信网络诈骗团伙逐渐浮出水面。

经深入调查分析，专案组确认该团伙组织较为严密，结构清晰，总部设在湖北省武汉市，分支机构设在四川省成都市、海南省海口市、陕西省西安市。每个分公司有1至2名负责人和骨干成员，招募多名经营者，由总公司进行统一的欺诈技能培训，然后利用营业执照年检等农村地区个体工商户对营业执照相对陌生的缺点，将通过非法渠道购买的目标客户的个人信息分发给各分支机构， 以金融公司代理、提供相关业务咨询服务为手段实施诈骗。

四地同时闭网抓捕

案情逐渐明朗，结网行动迫在眉睫。

为了确保

收网行动高效有效，今年元宵刚过，交河市公安局刑侦大队反诈中队中队长关文波率领的初查组分，到各地进行实地调查，全面查明并抓获了该团伙窝点， 藏身之处和行动模式，并努力确保逮捕工作准确高效，不遗漏任何人。

在各地警方的配合下，该团伙主要犯罪嫌疑人的藏身之处和窝点被调查组一一锁定。由128名精干的警察组成的四支逮捕队赶赴各地开展抓捕行动。

“由于犯罪嫌疑人生活习惯和工作性质不同，抓捕组到达后

在各地，他们各自会见了早前到达的调查小组，并根据该小组负责抓捕的犯罪嫌疑人的活动轨迹，反复考虑行动计划，推导出逮捕行动。交河市公安局刑侦大队队长景晓辉说，经过几天的蹲守控制，所有犯罪嫌疑人的行动都得到了控制。3

月24日凌晨3时许，景晓晖指挥抓捕队同时对4个省份的7个窝点进行集中网络收集行动。

此次行动，团伙主要犯罪嫌疑人高某等113人全部被抓获，涉案资金200余元，涉案车辆5辆，没收电脑、手机、银行卡等犯罪工具1000余件，冻结资金39万元。此后，根据犯罪嫌疑人

高某等人的供述，朱某等3名犯罪嫌疑人分别在辽宁省沈阳市等地被抓获。

据了解，从2022年2月到今年3月，该团伙使用同样的简单伎俩，在全国范围内诈骗了12万多人，总金额超过2300元。

目前，已对116名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

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