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上半年中信银行被罚没3.27亿元涉及违法违规56条

2023-12-04 07:20:51 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

其中,建设银行、中国银行、农业银行、中信银行共被罚款3.27亿元。 其中,中信银行被处以2.25亿元大额罚款,涉及违法违规行为56起。

其中,没收中国建设银行违法所得,并罚款人民币3791.88万元。 其中,总行2041.88万元,分行1750万元。 此次罚款涉及“单一网点同一会计年度与3家以上保险公司开展保险业务合作”等18项违法违规行为,其中大部分涉及违规代销等问题。

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没收中国农业银行违法所得,并罚款2710.97万元。 其中,总行570.97万元,分行2140万元。 原因包括“流动资金贷款用于固定资产投资”等13项违法行为。 问题主要集中在信贷领域。

同日,中国银行受到央行警告,没收违法所得37.34万元,罚款3664.2万元。 涉及账户管理、清算管理、商户管理、准备金管理、人民币防伪等12个问题。

相比之下,中信银行此次收到的罚款金额更大。 总公司被罚款15242.59万元,没收违法所得462.59万元。 相关分支机构被罚款6770万元。 罚款总额约2.25亿元,涉及56项。 包括高管准入、关联贷款管理、绩效考核、关联交易披露、统一授信管理、案件防控等多项业务和管理问题。

上述银行罚款大部分是在11月底发出的。 据记者了解,涉及的问题大部分发生在2019年之前,目前大部分已得到整改。 以中信银行为例,该行回应称,本次处罚涉及的问题均发生在2019年及往年。 该行表示,已根据监管意见完成全部整改,并严肃处理了相关责任人。

中信银行还表示,此次罚款以及此前对时任行长孙德顺严重违纪违法的法律判决,充分体现了中央金融工作会议关于“全面加强金融监管,有效防范和化解金融风险”的建议。 “银行真诚接受、坚决服从、坚决执行。

除上述各大国有银行和股份制银行外,当天的罚款还涉及多家资产管理公司、理财子公司和保险公司,其中包括兴业银行金控、光大永明资产管理、联合资管、国寿资管、人保财险、阳光财险、中邮人寿、陆家嘴国泰人寿等。此外,国家金融监督管理局地方分局也开出了新一批罚款单,当天,涉及宁波银行、广发银行、招商银行等多家村镇银行。

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